Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα ότι η έννοια της “παράνομης διάβασης συνόρων” καλύπτει και την περίπτωση στην οποία κράτος-μέλος κάνει δεκτούς στην επικράτειά του πολίτες χώρας εκτός ΕΕ για ανθρωπιστικούς λόγους. Επομένως, σημειώνει το ευρωδικαστήριο, δεν μπορεί να απαλλάσσεται από την ευθύνη για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας το κράτος-μέλος.Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα ότι η έννοια της “παράνομης διάβασης συνόρων” καλύπτει και την περίπτωση στην οποία κράτος-μέλος κάνει δεκτούς στην επικράτειά του πολίτες χώρας εκτός ΕΕ για ανθρωπιστικούς λόγους. Επομένως, σημειώνει το ευρωδικαστήριο, δεν μπορεί να απαλλάσσεται από την ευθύνη για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας το κράτος-μέλος που αποφάσισε, για ανθρωπιστικούς λόγους, να επιτρέψει την είσοδο στην επικράτειά του σε πολίτες χώρας εκτός ΕΕ οι οποίοι δεν διαθέτουν θεώρηση και δεν έχουν τύχει απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Το ιστορικό της υπόθεσης αυτής έχει ως εξής:

Το 2016, ένας Σύρος και τα μέλη δύο αφγανικών οικογενειών διέβησαν τα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Σερβίας, παρότι δεν διέθεταν την κατάλληλη θεώρηση. Οι κροατικές αρχές οργάνωσαν τη μεταφορά των προσώπων αυτών έως τα κροατο-σλοβενικά σύνορα με σκοπό να τα βοηθήσουν να μεταβούν σε άλλα κράτη-μέλη προκειμένου να υποβάλουν εκεί αιτήσεις διεθνούς προστασίας.

Ο Σύρος υπέβαλε στη συνέχεια τέτοια αίτηση στη Σλοβενία, ενώ τα μέλη των αφγανικών οικογενειών έπραξαν το ίδιο στην Αυστρία. Εντούτοις, τόσο η Σλοβενία όσο και η Αυστρία έκριναν ότι, στο μέτρο που οι αιτούντες είχαν εισέλθει παράνομα στην Κροατία, κατά τον κανονισμό Δουβλίνο III , αρμόδιες για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των προσώπων αυτών ήταν οι αρχές του κράτους μέλους αυτού.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα προσέβαλαν δικαστικώς τις αντίστοιχες αποφάσεις των σλοβενικών και των αυστριακών αρχών, προβάλλοντας ότι η είσοδός τους στην Κροατία δεν μπορεί να θεωρηθεί παράνομη και ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο ΙII, αρμόδιες για την εξέταση των αιτήσεών τους είναι επομένως οι σλοβενικές και οι αυστριακές αρχές.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα επί του θέματος, για το οποίο του υπεβλήθη προδικαστική ερώτημα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημειώνει ότι η ανάληψη των εν λόγω πολιτών χωρών εκτός ΕΕ μπορεί να διευκολυνθεί από την εκ μέρους άλλων κρατών μελών άσκηση, μονομερώς ή συντονισμένα σε πνεύμα αλληλεγγύης, της “ρήτρας κυριαρχίας”, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να αποφασίσουν να εξετάσουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας που τους υποβλήθηκαν, ακόμη και αν δεν είναι αρμόδια να προβούν στην εξέταση αυτή βάσει των κριτηρίων του κανονισμού Δουβλίνο III.

Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Κροατία είναι υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των προσώπων που διέβησαν τα σύνορά της μαζικά κατά τη μεταναστευτική κρίση των ετών 2015-2016, κρίνοντας ότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να θεωρηθεί ότι διέβησαν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της Κροατίας κατά την έννοια του κανονισμού Δουβλίνο III.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σπείρα η οποία είχε μετατραπεί σε φόβο και τρόμο για ευκατάστατους και γνωστούς Αθηναίους που έχουν πολυτελή αυτοκίνητα, εξάρθρωσε η Ασφάλεια Αττικής έπειτα από πολύμηνες έρευνες. Ανάμεσα στα θύματα της σπείρας που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα, είναι δυο πασίγνωστοι Έλληνες επιχειρηματίες -ο ένας εφοπλιστής- οι οποίοι είδαν τα οχήματα τους να κάνουν φτερά από την μια στιγμή στην άλληΣπείρα η οποία είχε μετατραπεί σε φόβο και τρόμο για ευκατάστατους και γνωστούς Αθηναίους που έχουν πολυτελή αυτοκίνητα, εξάρθρωσε η Ασφάλεια Αττικής έπειτα από πολύμηνες έρευνες. Ανάμεσα στα θύματα της σπείρας που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα, είναι δυο πασίγνωστοι Έλληνες επιχειρηματίες -ο ένας εφοπλιστής- οι οποίοι είδαν τα οχήματα τους να κάνουν φτερά από την μια στιγμή στην άλλη.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του αναπληρωτή Διοικητή της Ασφάλειας Αττικής, Γεωργίου Καστάνη, συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα, 8 Έλληνες κι ένας Αλβανός, ηλικίας από 20 έως και 36 ετών, ενώ διαπιστώθηκαν οι κλοπές 11 αυτοκίνητων, όλα μάρκας “RANGE ROVER” και BMW της σειράς “Χ”. Η σπείρα είχε απόλυτη τεχνογνωσία κλοπής πολυτελών οχημάτων με εξελιγμένα μηχανήματα, καθώς είχε στην κατοχή της πρωτότυπο λογισμικό απενεργοποίησης συστημάτων ασφαλείας, που είχε αγοραστεί από την Βουλγαρία, έναντι του ποσού των 2.600 ευρώ.

Τα μέλη της σπείρας είχαν συγκεκριμένους ρόλους ο καθένας, όπως ο κλέφτης, ο πλαστογράφος, ο τσιλιαδόρος και ο άνθρωπος που έβρισκε τα αυτοκίνητα που θα κλέψουν. Οι κακοποιοί είχαν έναν ιδιαίτερο ευρηματικό τρόπο προκειμένου να εντοπίζουν πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς να κινούν τις υποψίες της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άνθρωπος που είχε το ρόλο εντοπισμού των πολυτελών οχημάτων, μέσω αγγελιών έπιανε δουλειά ως “ντιλιβεράς” σε καταστήματα διανομής φαγητού στις περιοχές της Βούλας, της Βάρκιζας και της Γλυφάδας. Με το τρόπο αυτό γυρνούσε στις οδούς των συγκεκριμένων περιοχών συνδυάζοντας το “τερπνόν μετά του ωφελίμου”, καθώς δεν κινούσε υποψίες ως “ντιλιβεράς” και παράλληλα έκανε την δουλειά του για την συμμορία.

Μάλιστα είχαν και κωδικές ονομασίες, όσον αφορά στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες όπως: “Κοπέλα” το κλεμμένο όχημα, “πάμε για καφέ” πάμε για κλοπή δηλαδή και “όπισθεν” η επιστροφή κλεμμένου οχήματος έναντι αμοιβής,

Όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες της Ασφάλειας Αττικής, οι κακοποιοί είχαν κλέψει δυο πολυτελή αυτοκίνητα από Έλληνες επιχειρηματίες και μάλιστα πασίγνωστους στο ευρύ κοινό.

Στη μια περίπτωση μάλιστα οι άνδρες της προσωπικής φρουράς του επιχειρηματία, κατάφεραν άμεσα να εντοπίσουν το κλεμμένο όχημα μέσω συσκευής εντοπισμού που είχαν οι ίδιοι τοποθετήσει, πέραν του συστήματος που διέθετε το ίδιο το όχημα μέσω της εργοστασιακής κατασκευής. Οι κακοποιοί είχαν απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού που είχε το εργοστασιακό μοντέλο, όχι όμως και την συσκευή εντοπισμού που είχε τοποθετηθεί από τους φρουρούς του επιχειρηματία. Έτσι μέσα σε διάστημα δυο ωρών εντοπίστηκε το αυτοκίνητο σταθμευμένο και με κουκούλα, σε δρόμο της Ν. Φιλαδέλφειας.

Χλιδάτη ζωή

Μόνο από τις 11 περιπτώσεις που έχει διαπιστώσει ερευνητικά η Ασφάλεια Αττικής, η σπείρα είχε αποκομίσει ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ. Άλλωστε και όπως αποδείχθηκε, οι κακοποιοί έκαναν πολυτελή ζωή με νυχτερινές διασκεδάσεις, πολυτελείς διακοπές στα νησιά του Αιγαίου αλλά και αγορές “Τζετ σκι” που άλλωστε ήταν το αγαπημένο τους χόμπι.

Πλην του κακοποιού που εργαζόταν ως “ντιλιβεράς” και βέβαια όχι για βιοποριστικούς λόγους, όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν εργαστεί ποτέ, καθώς η κύρια ασχολία τους ήταν οι κλοπές πολυτελών οχημάτων και η μεταπώληση τους με πλαστογραφημένα στοιχεία, ακόμα και στο εξωτερικό.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αναφέρθηκε στην εξάρθρωση πολυμελούς διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που παρήγαγε και διακινούσε εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα και καπνικά είδη. Ο κ. Χρήστος Δραγατάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: Αντικείμενο της σημερινής μας παρουσίασης αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές υποθέσεις…

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αναφέρθηκε στην εξάρθρωση πολυμελούς διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που παρήγαγε και διακινούσε εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα και καπνικά είδη

Ο κ. Χρήστος Δραγατάκης δήλωσε μεταξύ άλλων:
Αντικείμενο της σημερινής μας παρουσίασης αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στα ελληνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά αστυνομικά χρονικά, στο πεδίο της κακουργηματικής λαθρεμπορίας.
Ένα δομημένο εγκληματικό δίκτυο, που δρούσε για (5) τουλάχιστον χρόνια με μεθοδολογία εγκληματικής οργάνωσης τύπου «μαφίας», παρασκευάζοντας και διακινώντας τεράστιες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποδομήθηκε πλήρως από την Ελληνική Αστυνομία.
Τα αποτελέσματα, που σας παρουσιάζουμε σήμερα, απονέμονται ως εύσημα στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που χειρίστηκε την υπόθεση αυτή με τρόπο που καταδεικνύει υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα και επαγγελματισμό.
Τα επιμέρους στοιχεία των αστυνομικών ερευνών θα σας παρουσιάσουν αναλυτικά, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Αβραάμ Αΐβαζίδης.
Θα μου επιτρέψετε να σταθώ μόνο στα βασικά σημεία της υπόθεσης και να περιγράψω τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που προσδιορίζουν το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της συγκριμένης εγκληματικής οργάνωσης.
Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται:
η δομημένη οργάνωση, συγκρότηση και διασύνδεση του εγκληματικού αυτού δικτύου, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από σαράντα άτομα,
η νομιμοφανής κάλυψη των δραστηριοτήτων τους, μέσω δικτύου εικονικών εταιριών, στην Ελλά­δα, την Κύπρο και την Βουλγαρία,
η συστηματική διακίνηση και εμπορία των λαθραίων τσιγάρων, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγο­ρά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού,
Περιλαμβάνονται ακόμα:
ένας πλήρης υποστηρικτικός μηχανισμός για τις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, με κτηριακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής, εργαστήρια κατασκευής μέσων απόκρυψης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθμευσης και μεταφόρτωσης, και κυρίως
ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που είχε στη διάθεση της η εγκληματική οργάνωση, για την παράγωγη των λαθραίων τσιγάρων. Εξοπλισμός που συνιστά κυριολεκτικά ολοκληρωμένη «γραμμή» επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας τέτοιων προϊόντων.
Αντιλαμβάνεστε, από το εύρος του εξοπλισμού και του υποστηρικτικού μηχανισμού, τις δυνατότητες της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, να παράγει, να διακινεί και να εμπορεύεται ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό λαθραίων τσιγάρων, αποκομίζοντας παράνομα τεράστια χρηματικά ποσά.
Οι αριθμοί των κατασχεμένων προϊόντων είναι αποκαλυπτικοί της συστηματικής δράσης του εγκληματικού δικτύου. Πάνω από 70 τόνοι καπνού και περίπου 178 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων καθώς και απόθεμα υλικών με το οποίο θα μπορούσαν να παραχθούν πάνω από 25 εκατομμύρια πακέτα τσιγάρων έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί.
Από όσα ενδεικτικά προανέφερα γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί η συγκεκριμένη περιπτωσιολογία κατατάσσεται στις πλέον σημαντικές υποθέσεις που έχουν χειριστεί διαχρονικά οι Αρχές επιβολής του νόμου.
Θα μου επιτρέψετε να τονίσω μια ακόμη καθοριστική παράμετρο της υπόθεσης, που επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα τη διάσταση αυτή. Πάνω από (32) εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το ελληνικό Δημόσιο.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας παρουσιάσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Αβραάμ Αϊβαζίδης.

Όπως προανέφεραν οι δύο Στρατηγοί, στον εντοπισμό δύο εργοστάσιων παραγωγής λαθραίων τσιγάρων, στα οποία ήταν εγκατεστημένες ολοκληρωμένες «γραμμές» παραγωγής-παρασκευής-τυποποίησης-συσκευασίας λαθραίων τσιγάρων και στην κατάσχεση πάνω από (70) τόνων λαθραίου καπνού και (8,8) εκατομμυρίων αδασμολόγητων πακέτων τσιγάρων προχώρησαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτρέποντας οικονομική ζημία τουλάχιστον (32) εκατομμυρίων ευρώ, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, από την διαφυγή καταβολής ανάλογων φόρων.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά (40) άτομα μεταξύ των οποίων ο 49χρονος «εγκέφαλος» της οργάνωσης και τρία ηγετικά στελέχη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίσταση αδικήματα της «Σύστασης, διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση» και παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα.

Από την πολύμηνη έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία (5) έτη και τα μέλη της λειτουργούσαν με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, ενώ ενεργούσαν με πυραμιδικό σύστημα «διοίκησης», στην κορυφή του οποίου βρισκόταν ο διευθύνων και τα ηγετικά στελέχη αυτής, που συντόνιζαν και κατηύθυναν τις κινήσεις των υπολοίπων μελών, έχοντας ως σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Αναλυτικότερα ως προς τον τρόπο δράσης ( modus operandi ) της οργάνωσης αναφέρεται ότι, τα μέλη της είχαν ιδρύσει νομιμοφανείς εταιρείες στη Βουλγαρία, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, με ιδιοκτήτες αλλοδαπούς υπηκόους (αχυρανθρώπους), στις οποίες μεταβίβαζαν φορτηγά και ημιφορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούσαν ως μέσα μεταφοράς.

Με την χρήση των οχημάτων αυτών εισήγαγαν στην ελληνική επικράτεια, καπνό από την Ιταλία και υλικά παρασκευής και συσκευασίας καπνικών προϊόντων από την Βουλγαρία, τα οποία μετέφεραν στη συνέχεια, σε χώρους- ειδικά διαμορφωμένα εργοστάσια, που είχαν μισθώσει με πλαστά στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων.

Στη συνέχεια, με την χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού (σιγαροποιητικές και πακεταριστικές μηχανές), προέβαιναν στην παρασκευή τσιγάρων, την τοποθέτηση τους σε πλαστά πακέτα νόμιμων εταιρειών, ενώ ακολούθως τα μετέφεραν με χαρτοκιβώτια σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Για την απόκρυψη των παράνομων φορτίων και την αποφυγή εντοπισμού τους σε ενδεχόμενο έλεγχο, τα μέλη της οργάνωσης κατασκεύαζαν και χρησιμοποιούσαν ως προκαλύμματα (καμουφλάζ), διάφορα υλικά (γυψοσανίδες, τεμάχια ελαστικού δαπέδου-καουτσούκ, πάνες, αναψυκτικά, κ.ά.), ενώ συνόδευαν τα φορτία με πλαστά παραστατικά έγγραφα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι χώροι παραγωγής και αποθήκευσης που χρησιμοποιούσε η οργάνωση βρίσκονταν σε δυσπρόσιτα σημεία, ενώ διέθεταν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και φυλάσσονταν σε 24ωρη βάση.

Στο πλαίσιο των ερευνών διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν μέσω των εικονικών-νομιμοφανών εταιρειών λαθραία τσιγάρα τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις με την συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε (2) εργοστάσια παρασκευής τσιγάρων, (3) εργαστήρια κατασκευής προκαλυμμάτων, (3) ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης φορτηγών, (2) αποθήκες τσιγάρων και (2) αποθήκες υλικών, στις περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας και Μαλακάσας Αττικής βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

(70) τόνοι και (442) κιλά επεξεργασμένου και μη καπνού,
(8.882.427) λαθραία πακέτα τσιγάρα,
(18.570) συσκευασίες καπνού,
μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά (3) πλήρεις γραμμές παραγωγής τσιγάρων,
μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά (2) πλήρεις γραμμές τοποθέτησης τσιγάρων σε πακέτα,
απόθεμα υλικού με το οποίο θα μπορούσαν να παραχθούν περί τα (25.000.000) πακέτα τσιγάρα,
(32) φορτηγά,
(26) επικαθήμενες και συρόμενες καρότσες,
(15) αυτοκίνητα,
(6) κλάρκ,
(2) πρέσες,
συσκευή ανίχνευσης κοριών
(165) πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων
(103) εταιρικές και ατομικές σφραγίδες,
πλήθος πλαστών εγγράφων,
πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων.

Οι επισταμένες αναζητήσεις του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η συνεργασία με τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου «εγκεφάλου» εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Ρωσίας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου.Οι επισταμένες αναζητήσεις του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η συνεργασία με τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου «εγκεφάλου» εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Ρωσίας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. όπου διώκεται δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, «Εντολή Προσωρινής Συλλήψεως και Κατάσχεσης Αντικειμένων» από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ. οι οποίες τελέστηκαν διαδικτυακά και ειδικότερα για:

α) λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος,
β) συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος χρήματος,
γ) ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση δεκαεπτά κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ.,
δ) συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενα από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ., πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την Ελληνική Ποινική Νομοθεσία.

Αναλυτικότερα, ο 38χρονος από το έτος 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση η οποία κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο. Συγκεκριμένα, νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητικών αρχών των ΗΠΑ. υπολογίζεται ότι από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι σήμερα, νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα (4) δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου (7) εκατομμυρίων ψηφιακών νομισμάτων ( bit coin ) και αναλήψεις περίπου (5,5) εκατομμυρίων bit coin.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 38χρονο πρωινές ώρες χθες (25-07-2017) στην περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ στην κατοχή του και σε έρευνα που ακολούθησε με την συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

 (2) tablet,

 (5) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

 (1) δρομολογητής (router),

 (1) φωτογραφική μηχανή και

 (4) πιστωτικές κάρτες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.