Διεθνής έρευνα “ξεσκεπάζει” το διαδικτυακό εγκληματικό δίκτυο απάτης
Αρκετά σοβαρές είναι οι επιπτώσεις από τις διαδικτυακές απάτες από ένα μεγάλο δίκτυο εγκληματιών, όμως από ότι φαίνεται όλο και περισσότερα ξεσκεπάζονται σιγά σιγά.
Χάρη στη συντονισμένη από την ΕΕ έρευνα της Europol και της Eurojust, ένα πολύ μεγάλο εγκληματικό δίκτυο τηλεφωνικής απάτης εξαρθρώθηκε στην Αλβανία. Το εγκληματικό δίκτυο έχει λειτουργήσει διάφορα τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, και προκάλεσε οικονομικές ζημίες ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. € . Τα εν λόγω τηλεφωνικά κέντρα είχαν συσταθεί και οργανωθεί επαγγελματικά, μοιάζοντας στενά με νόμιμες επιχειρήσεις. Οι απατεώνες επικοινώνησαν με άτομα με ψευδείς ισχυρισμούς, αναζητώντας μετρητά ή τιμαλφή.
Καθώς το έγκλημα γίνεται πιο εξελιγμένο, διεθνές και ψηφιακό, η αστυνομία, τα τελωνεία, οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια πρέπει να συνεργαστούν στενά για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, από την έναρξη μιας έρευνας έως την τελική δικαστική απόφαση. Αυτή η κοινή έρευνα που διεξήχθη από τις αυστριακές και αλβανικές αρχές, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust, οδήγησε στην εξάρθρωση ενός εγκληματικού δικτύου πίσω από ένα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονικό σύστημα απάτης.
Η επιχείρηση διήρκεσε περισσότερο από δύο έτη και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων και την κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.
Τα θύματα παρασύρθηκαν σε ψεύτικες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα αποτελέσματα αναζήτησης στο διαδίκτυο, με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Είχαν πειστεί να πιστεύουν σε ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες και να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Μετά την εγγραφή σε αυτούς τους ψεύτικους μεσίτες, τα θύματα ήρθαν σε επαφή με τους λεγόμενους «πράκτορες κράτησης» που προσποιούνταν ότι ήταν σύμβουλοι επενδύσεων ή μεσίτες. Οι εν λόγω πράκτορες διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και συχνά χρησιμοποιούσαν λογισμικό εξ αποστάσεως πρόσβασης για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών τους.
Οι απατεώνες προσποιήθηκαν ότι ήταν επαγγελματίες εμπειρογνώμονες και χρησιμοποίησαν ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να επενδύσουν ακόμη περισσότερα, υποσχόμενοι ψευδώς περαιτέρω κέρδη.
Οι φορείς εκμετάλλευσης οργανώθηκαν σε ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, καθεμία από τις οποίες χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη γλώσσα για να στοχεύσει τις αντίστοιχες εθνικές αγορές της. Οι γλώσσες που καλύφθηκαν περιλάμβαναν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά. Η εξοικείωση με τη γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
Οι δράστες ήρθαν επίσης σε επαφή με θύματα που είχαν ήδη χάσει χρήματα μέσω δόλιων πλατφορμών, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των κεφαλαίων τους. Οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να προβούν σε αρχική κατάθεση ύψους 500 EUR. Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρηστών και λειτουργώντας με ψευδώνυμα, έπεισαν τα θύματα να κάνουν αυτή την αρχική πληρωμή προσπαθώντας να τα εξαπατήσουν ξανά.
Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη γύρω στον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024 οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απηύθυναν στις αλβανικές αρχές αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με διεύθυνση IP για την οποία υπήρχαν υπόνοιες ότι χρησιμοποιείται από τους δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αλβανία.
Με την υποστήριξη της Eurojust, δρομολογήθηκε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε ημέρα συντονισμένης δράσης στις 17 Απριλίου 2026. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση 891.735 EUR σε μετρητά, 443 υπολογιστών, 238 κινητών τηλεφώνων, 6 φορητών υπολογιστών, καθώς και διαφόρων φορέων δεδομένων και μέσων αποθήκευσης.
Τα θύματα αυτού του συστήματος απάτης βρίσκονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η αντίδραση της ΕΕ σε ένα εξελισσόμενο εγκληματικό τοπίο
Τον Ιούνιο του 2026 η Επιτροπή πρότεινε νέα μέτρα για την ενίσχυση της αντίδρασης της ΕΕ σε ένα εξελισσόμενο εγκληματικό τοπίο. Οι νέες προτάσεις καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα στήριξης της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, από την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση έως τη δικαστική συνεργασία και την αποτελεσματική δίωξη. Θα ενισχύσει τις εντολές της Εuropol και της Eurojust ,, την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας , και τις τροποποιήσεις του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης.
